证券代码：688223 证券简称：晶科动力 公告编号：2024-013
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科动力股份有限公司
对于“晶能转债”预测繁荣转股价钱修正条件的
指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何猖獗纪录、误导性陈
述或者瑕疵遗漏，并对其施行的果然性、准确性和完好性照章承担法律职守。
一、可转债刊行上市大要
把柄中国证券监督处治委员会《对于快乐晶科动力股份有限公司向不特
定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科
动力股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可养息公司
债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕101号”文快乐，公司
简称“晶能转债”，债券代码“118034”。
把柄联系章程和《晶科动力股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司
债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次刊行
的可养息公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，启动转股价
格为13.79元/股。公司于2023年7月13日实施2022年年度权利分拨有计议，每股
派发现款红利0.089元（含税），“晶能转债”的转股价钱自2023年7月14日起
由13.79元/股养息为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《晶科动力股份有限公司对于2022年
年度权利分拨养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。
因公司于2023年12月6日完成2022年戒指性股票激勉沟通初度授予部分第
一个包摄期第一批次的股份登记手续，包摄股票数目为5,193,983股，占公司
总股本比例小，经谋划，“晶能转债”转股价钱不变，仍为13.70元/股。具体
情况详见公司于2023年12月8日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）披
露的《晶科动力股份有限公司对于本次部分戒指性股票包摄登记完成后不调
整“晶能转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-101）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条目
把柄《召募说明书》的商定，“晶能转债”的转股价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可养息公司债券存续手艺，当公司 A 股股票在职意衔接三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正有计议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有计议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可养息公司债券的鼓励应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游
均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息
日前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱养息日及之后的
交游日按养息后的转股价钱和收盘价谋划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息知道媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺（如需）等联系信息。从
股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股肯求并
施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为养息股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票已有十个交游日收盘价
格低于当期转股价钱的 85%。若改日衔接二十个交游日内有五个交游日公司股
票收盘价钱不息低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶能转债”的转股价
格修正条目。
三、风险指示
公司将把柄《召募说明书》的商定和联系法律划定要求，于触发“晶能转
债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息知道
义务。
敬请巨大投资者暖和公司后续公告，介怀投资风险。
特此公告。
晶科动力股份有限公司
董事会
